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內部統制基本方針

當社は、取締役社長を委員長とする「三愛石油グループCSR委員會」を設置し、同委員會の傘下に「危機管理委員會」、「倫理委員會」、「環境安全委員會」、「個人情報管理委員會」、「品質保証委員會」の各委員會を配置するとともに、専任部所としてCSR推進部を設置し、三愛石油グループ全體でCSR活動を展開することにより、企業の社會的責任を果たす所存であり、當社取締役會は會社法および會社法施行規則に基づく當社の業務の適正を確保するための體制について、以下のとおり整備することを決定した。

1.取締役?使用人の職務執行が法令?定款に適合することを確保するための體制

  • (1)當社および子會社は、取締役?執行役員?使用人の職務執行が法令?定款に適合することを確保するため、「三愛石油グループの倫理行動憲章」を制定し、企業倫理の周知徹底を図るとともに、「倫理委員會」を原則として毎月開催することで企業倫理の啓発活動を推進する。また、「公益通報者の保護に関するガイドライン」を策定し、組織的または個人的な法令違反行為等に対する通報または相談の窓口を社內および社外に設けるなど適正な処理の仕組みを定め、不正行為等を早期に発見し、是正することでコンプライアンス経営の強化を図る。
  • (2)內部監査の體制については、監査?內部統制部を取締役社長直轄とし、経理?業務に関する內部監査を定期的におこなう。また、金融商品取引法の定める「財務報告にかかる內部統制」については、監査?內部統制部により內部統制の整備?運用狀況を評価し、財務報告の信頼性を確保する。なお、當該監査?內部統制部は必要に応じて會計監査人と情報交換をおこなうとともに、會計監査人の監査に立會う。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

  • (1)取締役?執行役員の職務の執行に係る情報に関しては、「文書規程」および「情報管理規程」に従い、書面または電磁的記録により保存し、適切な管理をおこなう。
  • (2)個人情報の保護については、「個人情報管理委員會」において個人情報保護推進計畫など個人情報の保護に関する重要事項について調査審議する。また、「個人情報管理規程」に基づき個人情報の管理、教育および監査をおこなうことにより、個人情報の適切な取扱いと管理の徹底を図る。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の體制

  • (1)損失の危険の管理に関しては、「リスク管理規程」を制定し、「三愛石油グループCSR委員會」においてリスクの具體的対応策や予防策等を検討し、リスク管理をおこなうとともに、當該委員會の審議?活動の進捗狀況を定期的に取締役會に報告するものとする。また、當社の経営に重大な影響をおよぼす危機等が発生した場合には、取締役社長を本部長とする「危機対策本部」を設置して危機対応をおこなう。
  • (2)當社の事業推進に伴う損失の危険の管理については、取引権限や財務権限および與信管理などに関する社內規程を定め、迅速な営業活動と責任の明確化、取引の安全を図る。
  • (3)事故、事件、自然災害に対する安全管理體制の整備に関しては、「危機管理委員會」において、調査審議する。
  • (4)當社および子會社は、危険物を取扱う企業として環境の保護、安全の確保を企業経営上の重要課題と位置付け、「環境安全委員會」において當社および子會社の事業活動における環境?安全に関する重要事項について調査審議する。また、「環境安全管理規程」に環境?安全に関する基本理念と行動指針を定め、環境の保護および安全の確保、ならびに事故?災害発生時の適切な対応の徹底を図るとともに、環境?安全に関する監査および教育の計畫?実施により事故?災害を未然に防止し、円滑かつ効果的な事業活動を推進する。
  • (5)製造物責任に関する事項については、「品質保証委員會」において、當社で製造するすべての製品について、事前に審議することで、製造物の欠陥に起因する損害賠償請求やクレームなどを未然に防止する。

4.取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための體制

  • (1)當社および子會社に係る重要な業務執行案件については、決議機関としての経営會議を毎週定例日に開催し、取締役?執行役員の職務の執行が効率的におこなわれることを確保する。
  • (2)経営政策?方針等の會社の基本的案件の他、當社および子會社の予算、月次決算ならびにその進捗狀況、會社全般に影響をおよぼす重要な事項については、経営會議において毎月1回協議する。

5.當社および子會社から成る企業集団における業務の適正を確保するための體制

  • (1)當社および子會社から成る企業集団における業務の適正を確保するため、業務遂行に必要な運営の基本原則として「三愛石油グループ會社の運営管理規程」を定め、子會社における職務の執行に係る事項の報告基準などを整備することにより、それぞれの役割および責任體制を明確化し、組織的な運営を図る。
  • (2)子會社の監査に関しては、當社の監査?內部統制部および子會社の監査部門が定期的に內部監査をおこなう。また、當社の監査?內部統制部は必要に応じて會計監査人と情報交換をおこなうとともに、會計監査人の監査に立會い、當社および子會社から成る企業集団における業務の適正を確保する。

6.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における當該使用人に関する體制ならびにその使用人の取締役からの獨立性、および當該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

  • (1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における當該使用人に関する體制については、監査役室を設置し、補助すべき使用人を配置する。なお、その使用人は、監査役の指揮命令の下で監査役の職務執行を補助することとし、取締役社長の指揮命令を受けないものとする。また、當該使用人の人事考課については、常勤監査役がおこなうものとする。

7.取締役および使用人が監査役に報告するための體制ならびに子會社の取締役、監査役および使用人が親會社の監査役に報告するための體制、また報告をした者が當該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための體制

  • (1)監査役は、取締役會およびその他重要な會議に出席するほか、取締役?執行役員などからその職務の執行狀況を聴取し、重要な決裁書類などを閲覧し、監査?內部統制部および內部監査部門と隨時連係して本社および主要な事業所において業務および財産の狀況を調査するものとする。また、毎週定例日に開催する決議機関としての経営會議には、監査役會で決定された常勤監査役が常時出席することとする。
  • (2)監査役は、子會社の取締役および監査役などと意思疎通および情報交換を図り、事業の報告を求め、その業務および財産の狀況を調査するものとする。

8.その他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための體制、および監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針

  • (1)監査役會が必要と認めたときは、取締役、執行役員、使用人および會計監査人などを監査役會に出席させて、その報告または意見を述べる機會を確保する。
  • (2)緊急の監査費用や利益相反取引など、監査役が自らの判斷により必要と認め、弁護士などの外部専門家を起用する場合に生ずる費用などについては、これを適正に処理することを保証する。

9.反社會的勢力を排除するための體制

  • (1)「三愛石油グループの倫理行動憲章」に基づき、市民社會の秩序や安全に脅威を與える反社會的勢力に対して接觸を持たず、毅然とした態度で臨む。

CSR(企業の社會的責任)


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